Компании должны будут ежегодно отчитываться о собственниках.

Законопроект, обязывающий юридичекие лица раскрывать информацию о бенефициарных владельцах уже принят Госдумой и передан в Совет Федерации.

Компаниям нужно будет не реже раза в год обновлять информацию о  своих бенефициарных владельцах, документально фиксировать, хранить в течение 5 лет и предоставлять по запросу Росфинмониторинга, налоговой службы и других органов, список который будет определять правительство.  

 Под бенефициарным владельцем понимают физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет более чем 25 процентами в капитале компании либо может контролировать ее действия. Предполагается, что список бенефициаров станет приложением к финансовой отчетности компании.

Штрафы за нарушение новых требований составят от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для компаний.