Перечень организаций, представляющих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю

Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ установлен перечень организаций, представляющих сведения о совершаемых их клиентами операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.